參考消息網(wǎng)3月29日報道 據(jù)路透社3月28日報道，法國金融檢察機構(gòu)（PNF）的一位發(fā)言人表示，法國當局于當?shù)貢r間周二搜查了法國興業(yè)銀行、法國巴黎銀行和匯豐銀行等多家大型銀行的辦公場所，懷疑這些銀行涉嫌洗錢和稅務(wù)欺詐。
法國媒體報道說， 當局28日以涉嫌稅務(wù)欺詐和洗錢為由，對法國興業(yè)銀行、法國巴黎銀行和匯豐銀行等五家銀行展開搜查。法國興業(yè)銀行和法國巴黎銀行已證實了當局的行動，但拒絕進一步評論，其他銀行則沒有立即回復置評請求。
PNF表示，約有16名偵查法官和150名檢調(diào)人員參與了在巴黎的搜查行動。還有6名德國檢察官也參與了調(diào)查。這次調(diào)查跟所謂的“Cum-Ex”案件有關(guān)。“Cum-Ex”是一種交易計劃，一些銀行和投資者在股息支付的當天迅速賣掉股票并再次買入，讓稅務(wù)機構(gòu)搞不清楚股票所有權(quán)屬于哪方，由此避免支付股息應(yīng)繳納的稅款，甚至還可以獲得股息稅的退稅。銀行被指控涉嫌充當這種交易的中介，甚至向參與者收取傭金。
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